|
декабря 21, 2017
Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Государственной службе финансового мониторинга, сообщает НБРУ со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
НАБУ на данный момент не сообщало о спецоперации в госведомстве.
Однако ране... Читати далі →
228 переглядів
июля 30, 2015
Госфинмониторинг добился ареста 13 млн швейцарских франков (почти 300 млн гривен) на зарубежных счетах судьи Высшего хозсуда, который ранее был заместителем председателя этого суда, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
Госфинмониторинг совместно с финансовой разведкой Лихте... Читати далі →
1 331 переглядів
июля 18, 2015
Семья экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от предприятий с признаками фиктивности. Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда от 9 июня 2015 года.
Установлено, что Виталий Захарченко, его жена Людмила, дочь Виктория Нехаева и зять Илья Нехаев получали значительные доходы от ряда предприятий, которые были з... Читати далі →
1 347 переглядів
сентября 24, 2014
Ни для кого не будет секретом, что прокуратура в нашей стране не может быть на стороне каких-либо телодвижений структур, имеющих дело с государственными и не только финансами. Другое дело, когда это касается Государственной службы финансового мониторинга, руководить которой назначили вновь человека, имеющего связи с генеральным прокурором Виталием Яремой с времён «лихих 90-х».
Что это та... Читати далі →
2 689 переглядів
апреля 12, 2011
«Будущее создают те, кто открыт
неожиданному и верит в невероятное»
В.Клименко
Ваши залоги – наше имущество
Факт незаконного присвоения залогового имущества клиентов «Укринбанка», стоимость которого во много раз превышает сумму кредитов на сегодня н... Читати далі →
1 710 переглядів
ноября 30, 2009
Постепенная замена кадров во всех подотчетных правительству Тимошенко государственных ведомствах мало помалу, но все же продолжается. Нынешнее бессрочное бездействие парламента, при этом, не только не мешает, а, наоборот, даже способствует сосредоточенной работе новоукомплектованного Кабмина. Паралич ВР весьма выгоден для последнего, прежде всего учитывая персоналии, которые нынче проталкиваются исполнительной в... Читати далі →
2 116 переглядів
октября 20, 2009
«Тема» продолжает исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины – структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов. Мы пытаемся разобраться: почему «щуку бросили в реку», т.е. к борьбе с отмыванием денег приставили крупного специалиста по этому отмыванию. И что из этого вышло…
... Читати далі →
4 054 переглядів
октября 11, 2009
Борец с отмыванием денег Игорь Черкасский крышует самые грязные “конверты”.
В это трудно поверить, но это именно так. Специальное расследование “Сенсаций” показало, что борьба с отмыванием денег у нас происходит по принципу “мафию нельзя победить, но можно возглавить”. А теперь – в лицах и деталях.
Бывшего российского премьера Михаила Касьянова, связанного, как утверждают осведомленные издания, с солнцевской ОПГ, знают не тол... Читати далі →
4 564 переглядів
октября 7, 2009
Не секрет, что нынешнее украинское руководство очень хочет, чтобы нашу страну приняли в единую семью братских народов Европы. Правда, похвастаться какими-либо своими достижениями на пути в этом направлении абсолютно невозможно – ну, никак не дотянуться до европейских социальных стандартов и просто уровня жизни тамошнего рядового гражданина. Не говоря уже об экономическом развитии, стабильности и предсказуемости ... Читати далі →
4 181 переглядів
октября 5, 2009
В законе "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", смело можно купировать два слова – "предупреждении и противодействии". Без них он приобретает тот смысл, который вкладывают в борьбу с отмыванием денег нынешние "борцы".
Все обязательства, которые взяла на себя Украина перед международным сообществом, исполняются формально. Например, операции с наличными средства... Читати далі →
5 186 переглядів
| |