Степан Черновецкий является организатором преступной группировки по отмыванию денег, — испанцы выдвигают серьезные обвинения
июля 13, 2016
Испанское издание EL ESPAÑOL называет задержанного в Барселоне Степана Черновецкого — организатором группировки по отмыванию средств.
Об этом говорится в статье, опубликованной EL ESPAÑOL, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
«Эта операция проводилась совместно Национальной полицией и Национальной полицией Каталонии. Она закончилась также арестом главы преступной организации Степана Черновецкого, который является сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого», — пишет издание.
Издание также отмечает, что Степан известен своим пристрастием к миру бокса и владеет топ-клубом этого вида спорта в Украине «Elite Boxing».
В то же время в клубе на вопрос «Украинской правды» ответили, что ничего не знают и никакой информации о Степана Черновецкого предоставить не могут.
Издание добавляет, что отмывание средств происходило через японский ресторан «Yubari», который раскручивался благодаря спортсменам. Задержание происходило именно в этом ресторане.
Владелец ресторана Армен Маилян задержан. По мнению обвинения, отмывание средств происходило через этот ресторан, который был открыт в октябре 2014 года. Ресторан стал известен благодаря визитам игроков ФК «Барселона».
Группировку обвиняют в отмывании денег, фальсификации официальных и коммерческих документов.
Черновецкого и его сообщников обвиняют в отмывании всего около 10 млн евро.
Издание El Pais также обнародовало видео и фото из ресторана, на котором изображен также Черновецкий.
Сам Маилян ранее в своем ФБ постил фото с Черновецким и подписывал, что это он «с лучшими друзьями».
Кстати, в правоохранительных органах Украины журналистам напомнили, что Степан Черновецкий в розыск не объявлен.
