RSS

Дружина Сергія Арбузова намагалася зняти у банку 50 мільйонів гривень

мая 22, 2014

Дружина колишнього першого віце-прем’єра Сергія Арбузова намагалася зняти в одному з українських банків суму у 50 мільйонів гривень.

Як повідомляють джерела Української правди, операція зупинена 21 травня 2014 року Держслужбою фінансового моніторингу.

Джерела інформують, що дружина екс-урядовця Ірина Арбузова виписала 30 квітня 2014 року в Москві довіреність на громадянина Навальнєва.

Він — громадянин України, уродженець міста Краматорськ, проживає в Донецькій області.

Довірена особа Арбузової прийшла до одного з українських банків, у якому відкрито депозит дружини урядовця-втікача, та спробувала зняти гроші готівкою.

Блокування коштів здійснено на підставі статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму».

За законом, фінмоніторинг та зобов’язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

1 699 переглядів

Комментариев нет

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

ТАКОЖ ПО ТЕМІ

ОСТАННІ РОЗСЛІДУВАННЯ


БанкИск - Сообщество обманутых банками клиентов
Украина онлайн статистика Спротив. Часопис про свавілля влади та громадський спротив незаконним діям