СБУ відібрала біткоїни у засновника блогу Forklog про блокчейн
декабря 18, 2017
15 грудня 2017 року співробітники СБУ провели обшуки в орендованій квартирі засновника проекту про криптовалюти і блокчейн Forklog Анатолія Каплана (Клімова) в Одесі.
Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Підставою для обшуку стало розслідування проти осіб з США і України, які займалися крадіжками грошей з платіжних карт користувачів. Підозрювані нібито міняли біткоїни на гривні за допомогою Forklog.
Як повідомляє ain.ua, в ухвалі суду по цій справі мова йде про компанію «Майнінг Фекторі», в якій ці особи є співзасновниками, і про вилучення приналежної їм майнінгової ферми.
Вони займалися продажем даних користувачів США, достатніх для створення дублікатів платіжних карт (дампів) на сайті dumps.pw.
В ході діяльності вони використовували біткоїни, «що дозволяло здійснювати операції без розкриття реальних даних контрагентів».
У Forklog стверджують, що на сайті немає функцій, що дозволяють здійснювати обмін криптовалюти на гривні і що особи і компанії, які фігурують у розслідуванні, не пов’язані з ForkLog і його засновниками.
Під час обшуку співробітники СБУ вилучили пристрої, на яких зберігаються криптовалюти, ноутбук та інші особисті речі Каплана.
У ForkLog заявляють, що один із співробітників відомства намагався вивести біткоїни на свій гаманець прямо під час обшуку.
Адвокати Каплана у відповідь на це викликали поліцію і повідомили про грабіж.
На наступний день з гаманця Каплана з ефіром були переведені кошти на новостворений гаманець.
За словами Каплана, ввечері того ж дня якісь люди намагалися зняти з його особистої карти близько 3000 грн.
«На даний момент ми співпрацюємо з адвокатами для того, щоб повернути вилучене майно. Особливо дивною виглядає практика переведення криптовалюти на адреси, підконтрольні співробітникам СБУ… Ситуація з біткоїнами поки не ясна. В ході проведення обшуку моїм адвокатом був виявлений ряд процесуальних порушень, включаючи переривання відеозйомки», — заявив він.
В одеському офісі компанії ForkLog в цей же день також провели обшук, в результаті якого вилучили готівку компанії, всю техніку (близько десяти пристроїв iMac) і пляшку рому Kraken.
За словами керуючого партнера «Юскутум» Артема Афяна (його компанія представляє інтереси ForkLog), правоохоронна система своїми активними діями демонструє, що криптовалюта — це досить цінний актив, щоб заради нього влаштовувати облави.
«Те, що даний обшук марний в рамках розслідуваної справи, не представляє сумнівів. З тим же успіхом можна було б провести обшук в офісі Першого національного телеканалу, заявивши, що вони торгують зброєю, оскільки показують про це сюжети», — заявив він.
Згідно з визначенням суду, за яким проводився обшук, суддя відмовив слідчому у вилученні комп’ютерів і мобільних телефонів, проте, за словами адвоката Дмитра Гадомського, CEO Axon Partners (також представляє інтереси Forklog), слідчий порушив рішення судді.
Юрист відзначає: на цьому прикладі видно, що прийнятий нещодавно закон про заборону обшуків і вилучень серверів фактично не працює.
«Ще у визначенні судді очевидно немає ні слова про те, що слідчий може перераховувати знайдену криптовалюту на будь-які свої гаманці. Те, що слідчий це зробив, виглядає просто як злодійство», — зазначає він.
Також, в ухвалі суду фігурує визначення біткоїну як сурогатних грошей.
Однак, фінансові регулятори України не вважають, що криптовалюта є сурогатними грошима — в законах України взагалі немає визначення криптовалют як таких.
